การควบคุมการป้องกันการฟอกเงินที่หละหลวมทำให้ Caesars Entertainment มีค่าใช้จ่าย 9.5 ล้านดอลลาร์

 


ผู้ให้บริการการพนัน Caesars Entertainment Corp. ได้รับความเดือดร้อนอีกครั้งเนื่องจากถูกรัฐบาลสหรัฐฯและรัฐเนวาดาสั่งปรับเงินรวม 9.5 ล้านดอลลาร์จากการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ดีในคาสิโน Caesars Palace ในลาสเวกัส

ตามแถลงการณ์เมื่อวันอังคารที่เผยแพร่โดย afb1188 ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯคาสิโนที่กล่าวถึงข้างต้นยอมรับว่าการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินในห้องวีไอพีนั้น“ บกพร่องอย่างรุนแรง” ห้องดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะมีคนจีนแวะเวียนเข้ามา บริษัท การพนันกล่าวว่าได้รับลูกค้าที่ร่ำรวยเช่นนี้และอนุญาตให้พวกเขาเล่นโดยไม่เปิดเผยตัวที่ Caesars Palace

นอกเหนือจากนี้ Caesars Entertainment ยังหละหลวมเป็นพิเศษในการตรวจสอบธุรกรรมระหว่างประเทศที่สำนักงานพิเศษที่นำลูกค้าการพนันเหล่านั้นมาให้ ทางเข้า afb1188 กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารว่ายักษ์ใหญ่คาสิโนอนุญาตให้มีจุดบอดในโครงการต่อต้านการฟอกเงิน ดังนั้นจึงเป็นไปได้สำหรับ "ธุรกรรมทางการเงินที่มีกำไรมากที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุด" เพื่อหลีกหนีจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ Caesars

กรมสรรพากรระหว่างประเทศยังได้ทบทวนมาตรการต่อต้านการฟอกเงินหรือมาตรการที่ไม่เพียงพอเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้น หน่วยงานได้ตรวจสอบช่วงเวลาหนึ่งในปี 2555 เมื่อซีซาร์ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ยื่นรายงานมากกว่าหนึ่งร้อยรายการเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยจำนวนมากภายในสถานที่ให้บริการเกมเรือธงของตน

Jennifer Shasky Calvery ผู้อำนวยการ FinCEN ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศล่าสุดกล่าวว่า บริษัท เกมรู้จักลูกค้าดีพอที่จะดึงพวกเขามาที่ Caesars Palace และตอบสนองความต้องการของพวกเขา อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ประกอบการ "ยอมให้มีจุดบอด" ในการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินและกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการ FinCEN ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าเธอตระหนักดีถึงความจริงที่ว่า บริษัท คาสิโนทุกแห่งมีความสำคัญสูงสุดในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของตน แต่สิ่งนี้ไม่ควรมาจากค่าใช้จ่ายของเงินที่ผิดกฎหมายที่นำเข้าสู่ระบบการเงินของรัฐบาลกลาง

ตอนนี้ Caesars Entertainment จะต้องจ่ายค่าปรับ 8 ล้านดอลลาร์ให้กับทางการของรัฐบาลกลางสำหรับการละเมิดกฎหมาย Bank Secrecy Act ของสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก บริษัท ยังสัญญาว่าการตรวจสอบมาตรการต่อต้านการฟอกเงินจะดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระเป็นระยะ นอกจากนี้ Caesars Entertainment จะต้องแจ้งให้ FinCEN ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็นของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วุฒิสภาฝรั่งเศสสนับสนุนการแก้ไขสภาพคล่องร่วมกันสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์

รูปภาพ
  วุฒิสภาฝรั่งเศสได้ลงมติเห็นชอบในการแก้ไขร่างกฎหมายดิจิทัลของประเทศสามครั้งที่เสนอ โดยทั้งสามได้รับการสนับสนุนจาก vip2541 ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ควบคุมการพนันของฝรั่งเศส การแก้ไขข้อหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุด เรียกร้องให้ ARJEL ได้รับอนุญาตให้ลงนามในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนกับเขตอำนาจศาลภายในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป เพื่อสร้างสภาพคล่องร่วมกันสำหรับโป๊กเกอร์ออนไลน์ การแก้ไขอีกสองข้อเกี่ยวข้องกับความพร้อมของข้อมูลและการไกล่เกลี่ยของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยทั่วไป ภายใต้การแก้ไขสภาพคล่องร่วมกัน ผู้ควบคุมการพนันจะมีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตการเล่นเกมภายใต้มาตรา 21 เพื่อจัดหาผู้เล่นที่มีบัญชีที่ได้รับการยืนยันด้วยเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การรับรองเพื่อมีส่วนร่วมในเกมวงกลมกับผู้เล่น ที่มีบัญชีกับเว็บไซต์ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเขตอำนาจศาลภายใน EEA สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ สภาพคล่องที่ใช้ร่วมกันจะใช้ได้เฉพาะกับเกมแบบวงกลม หรืออีกนัยหนึ่งคือ เกมที่ได้รับอนุญาตจาก สมัคร vip2541 ปัจจุบัน Texas Hold...
อ่านเพิ่มเติม

เกมคาสิโนบนบกเกมแรกโดย NetEnt เปิดตัวโดย William Hill

รูปภาพ
  NetEnt AB ผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมสัญชาติสวีเดนประกาศว่าเกมแรกจากเกมยอดนิยมที่ได้รับการคัดเลือกได้เปิดตัวแล้วและวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าปลีกของ William Hill ทั่วสหราชอาณาจักร เมื่อปีที่แล้วทั้งสอง บริษัท ได้ลงนามข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการเกมในการจัดหาเกมคาสิโนต่างๆให้กับเครือข่ายค้าปลีกของผู้ให้บริการการพนัน ดูเหมือนว่ากระบวนการรวมจะเสร็จสมบูรณ์แล้วและลูกค้าของ jack 88 สามารถค้นหาชื่อคาสิโนรายแรก ๆ ได้แล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่ผลิตภัณฑ์ NetEnt วางจำหน่ายในร้านค้าปลีกทั่วสหราชอาณาจักร บริษัท ชี้ให้เห็นว่าเกมได้รับการออกแบบใหม่ในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อยของ William Hill การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดคาสิโนบนบกเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลายช่องทางของ ทางเข้า jack 88 เพื่อให้ผู้ให้บริการเกมเลือกเนื้อหาคาสิโนยอดนิยมสำหรับช่องต่างๆ ดังนั้น บริษัท เกมเช่น William Hill จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เล่นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกม NetEnt เกมแรกที่ปรากฏในร้านค้าปลีกของผู้ประกอบการคือ Starburst ในความเป็นจริงขณะนี้มีให้บริการในหลายคุณสมบัติและจะทยอยติดตั้งในสถานที่ต่...
อ่านเพิ่มเติม

กฎของศาลฎีการัฐเคนตักกี้เกี่ยวกับข้อดีของคดีพนันออนไลน์

รูปภาพ
  เมื่อเร็ว ๆ นี้ศาลสูงสุดของรัฐเคนตักกี้ยืนยันคำตัดสินของศาลล่างที่ทำให้รัฐสามารถยึดชื่อโดเมนที่เป็นของผู้ให้บริการเว็บไซต์เกมออนไลน์ได้ lsm99 ศาลฎีกาของรัฐเห็นพ้องกันว่าเจ้าของเว็บไซต์ต้องก้าวไปข้างหน้าและระบุตัวตนเพื่อที่จะดำเนินการป้องกันต่อการเรียกร้องของรัฐ ปัญหาความเป็นส่วนตัวและการเซ็นเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของความกังวลของเจ้าของเว็บไซต์และมีการยื่นฟ้องโต้แย้งผ่านองค์กรที่เรียกว่า iMEGA (Interactive Media Entertainment and Gaming Association) แต่รัฐยืนยันว่า iMEGA ไม่ใช่ฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บจึงขาดสถานะทางกฎหมาย ในที่สุดเจ้าของเว็บไซต์โป๊กเกอร์แห่งหนึ่งโดยเฉพาะได้ก้าวไปข้างหน้าและยื่นหนังสือรับรองว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของ iMEGA ซึ่งตอนนี้จะเอาชนะความถูกต้องตามกฎหมายและทำให้องค์กรมีที่ยืน ตอนนี้คดีนี้สามารถตัดสินได้โดยขึ้นอยู่กับข้อดีของมันและเจ้าหน้าที่ของ iMEGA ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศาลฎีกาจะปกครองเว็บไซต์เกมนี้ อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนเมษายนสิ่งต่าง ๆ ก็ไปในทิศทางอื่น รัฐเคนตักกี้ในแฟรงคลินเซอร์กิตคอร์ทได้ยื่นฟ้อง Pocket Fives ซึ่งเป็น บริษัท ที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของ F...
อ่านเพิ่มเติม